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中山大学达安基因股份有限公司公告(系列)

来源网址:http://www.wkcsfw.com/

  证券代码:002030 证券简称: 公告编号:2017-035

  中山大学达安基因股份有限公司

  第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)第六届董事会2017年第二次临时会议于2017年4月13日以电子邮件方式发出通知,并于2017年4月18日(星期二)上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何蕴韶先生主持,公司应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式,审议并通过了以下决议:

  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的预案》。

  该预案尚须提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

  为保证公司投资和经营活动的正常开展,公司董事会同意公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请人民币 20,000.00 万元的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

  三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月19日

  

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2017-037

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于召开2017年

  第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会2017年第二次临时会议决定于2017年5月8日(星期一)召开公司2017年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开股东大会的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年5月8日下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月7日下午15:00至2017年5月8日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

  4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5、股权登记日:2017年5月2日

  6、会议出席对象:

  (1)截止股权登记日2017年5月2日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于终止转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的议案》

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2017 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  (3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

  (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、股权登记时间:2017年5月3日和2017年5月4日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

  3、登记地点:中山大学达安基因股份有限公司证券部。

  4、联系方式

  (1)联系人:董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

  (2)联系电话:020-3229 0420 传真:020-3229 0231

  (3)联系地址:广州市高新技术开发区科学城香山路19号

  5、本次会议会期半天,与会股东食宿费交通费自理。

  6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月19日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362030”,投票简称为“达安投票”。

  2、填报表决意见。

  对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  附件二:

  授权委托书

  中山大学达安基因股份有限公司:

  本人(本单位)作为中山大学达安基因股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表出席中山大学达安基因股份有限公司2017年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  委托人姓名或名称(签章):     

  委托人身份证号码(营业执照号码): 

  委托人股东账户:

  委托人持股数:

  受托人签名:           

  受托人身份证号码:

  委托日期:2017年 月 日

  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。       

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2017-036

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于终止转让参股孙公司广州安必平药科技股份有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、终止股权转让事项概述

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)于 2016年12月 22 日召开第六届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过了公司《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的预案》,并经2017年1月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司(以下简称“达安科技”)拟将其持有参股子公司广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“安必平”)4.98%的股权转让给四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“金宇车城”),金宇车城以发行股份及支付现金的方式购买达安科技所持有安必平的全部股权。达安科技与金宇车城于2016年12月22日签署了《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”)及相关协议。股权转让方案如下:

  本次股权转让经北京中企华资产评估有限责任公司预估,双方根据评估机构评估预估结果协商,确定达安科技所持安必平4.98%股权的交易价格暂定为人民币5,976.00万元(达安科技所持安必平4.98%股权的最终交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构正式出具的评估报告所确认安必平截至评估基准日的评估值为依据,并由双方协商确定,并对本次交易方案及本次交易对价支付方式进行相应调整。)。金宇车城以发行股份及支付现金的方式向达安科技支付交易对价人民币5,976.00万元,其中支付现金对价2,988.00万元、股份对价2,988.00万元,达安科技合计认购金宇车城非公开发行股票的149.9247万股,每股价格19.93元。交易完成后,达安科技将持有金宇车城149.9247万股股份(最终持股数量以金宇车城本次顺利购买资产且募集配套资金成功后为准)。广州安必平医药科技股份有限公司其余股东也分别将其所持有的股权转让给金宇车城,转让完成后,金宇车城将持有安必平的100%股权。

  二、终止本次交易事项的原因

  由于本次交易事宜所涉及的监管政策及国内资本市场均发生了较大变化,本次交易各方未能就本次交易事项达成一致意见,经各方友好协商,决定终止并解除《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议,终止本次股权转让事项。

  公司于2017年4月18日召开第六届董事会2017年第二次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于终止转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的预案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次事项须提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、终止本次交易事项对公司的影响

  终止本次股权转让交易,公司及其全资子公司无需承担任何违约责任或其他法律责任,不会对公司及其全资子公司的生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司决定终止本次股权转让事项系因近期国内监管政策及资本市场等客观因素的变化,是经交易各方审慎研究,协商一致决定的结果。公司终止本次股权转让事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。本次终止股权转让事项,不会对公司及其全资子公司的生产经营情况、业务、财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  因此我们一致同意公司终止本次股权转让事项。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议;

  2、独立董事关于终止转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的独立意见。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月19日

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